为深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，切实提升社会公众金融素养，有效防范金融风险，建设银行揭阳市分行在做好服务实体的同时，始终坚持“风险为本”、“精细化管理”的指导思想，以党建引领开展反洗钱各项工作，严格履行反洗钱义务，不断完善反洗钱体制机制，强化责任担当，优化工作方法，以行动筑防线，助力维护社会经济秩序。

党建引领，扎实开展反洗钱工作

近年来，建行揭阳市分行始终坚持党建引领，在中国人民银行揭阳市中心支行的支持和指导下，积极探索先进的方式、方法，不断增强洗钱风险的预警能力、评估能力、控制能力，突出重点狠抓反洗钱基础保障、联动成效、线索价值，制定反洗钱工作方案，坚持清单式管理，对反洗钱工作的工作目标、牵头部门、工作措施等方面的内容进行规定，充分发挥队伍力量，将反洗钱工作进行责任分解，确保"人人有责，人人监督"，扎实推进反洗钱工作实施进程，进一步提升洗钱风险防控成效。

精细化管理，持续夯实反洗钱工作

建行揭阳市分行持续加强反洗钱制度建设，修订完善反洗钱内控制度，积极转发落实上级行及监管部门制度，严格遵循监管政策，确保各项规章制度有效执行；从源头上严把客户尽职调查关，通过反洗钱业务培训不断提高网点人员反洗钱业务技能和意识，强化客户身份识别和异常资金监测，多维度开展回溯排查，有效防范不法分子利用金融账户从事违法犯罪活动风险。与此同时，建行揭阳市分行认真做好异常交易数据排查分析职责，结合反涉赌涉诈工作，积极挖掘客户涉嫌洗钱线索并及时报告当地人民银行、公安机关，得到当地监管部门和公安部门高度肯定，为维护揭阳区域金融市场秩序做出积极贡献。

深入宣传，全面营造反洗钱工作氛围

为确保反洗钱工作落到实处，建行揭阳市分行积极开展专题宣传与教育活动，不仅常态化持续做好营业网点张贴宣传海报、悬挂宣传横幅、滚动电子屏幕、分发宣传制页、在分行网页开设“反洗钱专栏”、"云工作室"等内部宣传方式；更是定期开展户外反洗钱宣传：进社区、进校园、进商业广场、进企业、进农村、进工地等多个区域范围内进行宣传，将反洗钱宣传推至社会层面，正确引导社会公众熟知反洗钱义务，有效提高群众反洗钱意识，共筑稳定的金融环境。

建行揭阳市分行将继续认真践行金融机构反洗钱责任，持续深化反洗钱工作建设和管理，为保护人民群众资金财产安全、维护社会金融稳定贡献建行力量。（林煜）